证券代码：000563 股票简称：公海官方网710jcjcA 通告编号：2009-04
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第五届监事会第十六次聚会决议通告
本公司及监事会全体成员包管通告的内容真实、准确、完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。
公海官方网710jcjc监事会于2009年2月16日以书面和电子邮件方法发出召开第五届监事会第十六次聚会的通知，并于2009年2月26日（星期四）20:00在公司聚会室以现场表决方法准期召开。监事段小昌、薛志刚出席了聚会，监事杨彬因公请假，书面委托监事段小昌出席，并代为行使表决权�＞刍岬恼倏泻现绰衫蚝汀豆菊鲁獭返鹊幕�。
聚会由监事会主席段小昌主持，聚会审议并以3票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决效果通过了如下决议：
一、审议通过了《2008年度监事会事情报告》，将提交股东大会审议，报告全文披露于2月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司“2008年度股东大聚会案”。
二、审议通过了《关于公司2008年度内部监事绩效审核有关事宜的议案》，拟将内部监事的审核纳入内部董事和高级治理职员审核系统举行审核，并向股东大会转达审核效果。
三、赞成董事会审议通过的《2008年度财务决算报告》。
四、赞成董事会审议通过的《2008年度利润分派预案》。
五、赞成董事会审议通过的《2008年年度报告正文及摘要》。
监事会以为：公司2008年年度报告全文及其摘要的体例和审核程序，切合相关执法、规则、公司章程及公司内控制度的有关划定；报告的内容能够真实、准确、完整地反应本公司的现真相形。
六、赞成董事会审议通过的《2008年度董事会事情报告》。
七、赞成董事会审议通过的《2008年度谋划班子事情报告》。
八、赞成董事会审议通过的《2008年公司内部控制自我评价报告》。
全体监事对公司《2008年内部控制自我评价报告》举行了认真审阅，以为该报告对公司内部控制制度建设、重点控制运动、保存的缺陷和问题、2007年度内控保存问题的整改情形、以及以后的刷新妄想和步伐等内容作了周全评价、先容和说明，切合企业内部控制各项事情运行现状。随着公司的进一步生长，必需一连一直地增强和完善各项内部控制制度，切实为公司一连康健生长提供有力包管。
九、赞成董事会审议通过的《2009年度谋划妄想》。
十、赞成董事会审议通过的《2009年度短期投资妄想》。
十一、赞成董事会审议通过的《关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案》。
另外，聚会对2008年度信托项目受益人利益的实现情形、公司信托营业执行新《企业会计准则》所涉及的调解事项举行了转达。
监事会赞成董事会将上述相关议案提交股东大会审议。
特此通告。
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监 事 会
二OO九年仲春二十六日
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