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第五届董事会第二十八次聚会决议通告
宣布时间：2008-08-21   泉源：   分享到：
证券代码：000563  股票简称：公海官方网710jcjcA  通告编号：2008-19
 
陕西省国际信托投资股份有限公司
第五届董事会第二十八次聚会决议通告
 
本公司及董事会全体成员包管通告的内容真实、准确、完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。
 
        陕西省国际信托投资股份有限公司董事会于2008年8月15日以书面和电子邮件方法发出召开第五届董事会第二十八次聚会的通知，并于8月20日（星期三）以通讯表决方法准期召开，全体董事出席了聚会。聚会的召开切合执律例则和《公司章程》等的划定。
经与会董事认真审媾和表决，聚会以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的投票效果通过了如下决议：
1、通过了关于制订《公海官方网710jcjc提防控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案，制度全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
2、通过了2008年半年度报告全文及摘要，报告全文详细披露于8月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,报告摘要披露于《证券时报》。
另外，聚会书面转达2008年上半年内部审计事情情形。
特此通告。
 
 
                                                               陕西省国际信托投资股份有限公司
                                                                            董  事  会
                                                                   二OO八年八月二十一日